Un homme d'affaires du secteur bancaire placé en garde à vue pour blanchiment d'argent.

7 septembre 2023 à 22 h

Les plus cités

Articles

شبهة تبييض أموال: تمديد الاحتفاظ برجل أعمال ينشط في قطاع التأمينات

علمت موزاييك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام إضافية برجل أعمال معروف ينشط في قطاع التأمينات والقطاع البنكي من أجل شبهات تبييض وغسيل الأموال. ويذكر أن النيابة العمومية بالمح

Mosaïque FM - 7 septembre 2023 à 20:33

الاحتفاظ بعبد الكريم الهاروني بشبهات فساد وتبييض أموال

علمت موزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوتس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ مدة 48 ساعة برئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، من أجل شبهات تتعلّق بالفساد المالي والإدار

Mosaïque FM - 6 septembre 2023 à 11:40

الاحتفاظ برجل أعمال من أجل شبهات غسيل وتبييض الأموال

قررت امس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاذن، لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعّبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدّة 48 ساعة، قابلة للتمديد برجل أعمال معروف ينشط في القطاع البنكي والتأمينات وصاحب بنك معروف. ويأتي هذا الإج

Tunisienumerique - 6 septembre 2023 à 11:00

Secteur bancaire : Un homme d’affaires placé en garde à vue

Le parquet du Tribunal de première instance de Tunis a ordonné, hier mardi 5 septembre, la garde à vue de 48 heures pouvant être prolongées, d'un homme d'affaires actif dans le secteur bancaire et des assurances. Le parquet du Tribunal

WEBDO - 6 septembre 2023 à 08:37

إيقاف رجل أعمال معروف لشبهات غسيل أموال

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الثلاثاء 05 سبتمر 2023، لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعّبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدّة 48 ساعة، قابلة للتمديد برجل أعمال معروف ينشط في القطاع البنكي والتأمينات، وفق ما نق

WEBDO - 6 septembre 2023 à 07:47

Blanchiment d'argent: Un homme d'affaires placé en garde à vue

Le parquet du Tribunal de première instance de Tunis a ordonné la garde à vue de 48 heures pouvant être prolongées, d'un homme d'affaires actif dans le secteur bancaire et des assurances. Cette décision est dans le cadre d'une enquête pour suspicion

Mosaïque FM - 5 septembre 2023 à 23:31

الاحتفاظ برجل أعمال ينشط في القطاع البنكي والتأمينات بشبهة تبييض أموال

علمت موزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت مساء اليوم الثلاثاء، لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعّبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدّة 48 ساعة، قابلة للتمديد برجل أعمال معروف ينشط في القطاع البنكي والتأمينات. وحس

Mosaïque FM - 5 septembre 2023 à 23:24

إيقاف مدير عام صندوق استثماري يتبع بنك عمومي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالاحتفاظ بمدير عام صندوق استثماري تابع لبنك عمومي معروف وذلك من أجل شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال، وفق ما نقلت إذاعة موزاييك. وتمّ تعيين المد

WEBDO - 5 septembre 2023 à 15:42

الاحتفاظ بمدير عام في بنك عمومي بشبهة تبييض الأموال

علمت موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالاحتفاظ بمدير عام صندوق استثماري تابع لبنك عمومي معروف وذلك من أجل شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال. وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام

Mosaïque FM - 5 septembre 2023 à 11:47

بشبهة غسيل أموال: التمديد في الاحتفاظ بر.م.ع سابق بشركة بترولية

علمت موزاييك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام إضافية برئيس مدير عام سابق لشركة بترولية وذلك من أجل شبهة غسيل أموال. وحسب معطيات تح

Mosaïque FM - 4 septembre 2023 à 22:09