Affaires de corruption et de délinquance financière en Tunisie

24 mai 2023 à 19 h

Les plus cités

Articles

بينهم ر.م.ع سابق بشركة فسفاط قفصة ومُمثلة تجارية أجنبية: الإحتفاظ بـ9 مُتورطين من أجل شبهات فساد

أفاد المتحدث باسم الحرس الوطني عبر صفحته على فايسبوك اليوم الاربعاء، انه تم اليوم ختم البحث واحالة 9 أشخاص محتفظ بهم على قاضي التحقيق (من بينهم رئيس مدير عـام سابق بشركـة فسفاط قفصة وممثلة تجارية أجنبية الجنسية) من أجل شبهات فساد وتلاعب وإهدار للمال

Tunisienumerique - 24 mai 2023 à 12:00

CPG : Neuf responsables, dont un ancien PDG, devant la justice

Neuf personnes, dont un ancien PDG de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) comparaîtront devant le juge d’instruction pour soupçons de corruption. Ces personnes en état d’arrestation, seront traduites devant la justice pour « soup

WEBDO - 24 mai 2023 à 11:26

شركة فسفاط قفصة: إحالة 9 أشخاص على قاضي التحقيق من أجل شبهات فساد

أحالت الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة اليوم الأربعاء 24 ماي 2023، تسعة متورطين في قضية فساد بشركة فسفاط قفصة على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة، بينهم رئيس مدير عام سابق بالشركة وممثلة تجارية

Mosaïque FM - 24 mai 2023 à 10:58

موظفة بفرع بنكي تختلس 150 مليونا في 10 سنوات

تفاقمت في المدة الاخيرة ظاهرة الاختلاسات المالية من طرف الموظفين في البنوك رغم المراقبة والمتابعة من طرف لجان التفقد ..فبالامس نهب 'بنكاجي' اكثر من مليار من داخل فرع بنكي بجهة المنزه واليوم جاء دور موظفة بفرع بنكي في منزل بورقيبة لتنهب حوالي 150 الف

WEBDO - 24 mai 2023 à 09:51

Compagnie des phosphates de Gafsa : Neuf accusés devant l’instruction pour suspicion de corruption

Neuf accusés devant comparaître devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Gafsa, pour suspicion de corruption dans l’affaire dite de » Compagnie des phosphates de Gafsa ou CPG « , a affirmé la Direction de renseignements

La Presse - 24 mai 2023 à 24:00

Tunisie – Béja : Arrestation d’un takfiriste pour appartenance à une organisation terroriste

Les agents de la garde nationale relevant du poste de Nefza et du district de Béja ont réussi, hier soir, à appréhender un élément takfiriste qui était recherché au profit de la justice pour appartenance à une organisation terroriste. L’individu en

Tunisienumerique - 23 mai 2023 à 21:00

5 سنوات سجنا لصاحب مركز تكوين تحيل على البنوك ولهف 300 الف دينار

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة الحكم ب5 سنوات سجنا على صاحب مركز تكوين تحيل على أحد البنوك ولهف منه حوالي 300 الف دينار. وتفيد تفاصيل القضية ان المتهم كان يستدرج الشبان والفتيات خاص

Babnet - 23 mai 2023 à 10:30

هذا ما قرره القطب المالي في حق المدير العام السابق للوكالة الوطنية السكنى

نظرت صباح أمس الاثنين 22 ماي 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية فساد مالي متهم فيها فرحات المدني المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنى تتعلق بتجاوزات مالية حص

Babnet - 23 mai 2023 à 10:19

تأجيل النظر في قضية رفعتها هيئة تسييرية للإفريقي ضد الرياحي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر الى جويلية القادم في القضية التي رفعتها هيئة تسييرية لجمعية النادي الافريقي ضد الرئيس الأسبق للفريق سليم الرياحي. ويتعلق ملف القضية باتهام سليم الرياحي

Mosaïque FM - 22 mai 2023 à 19:07

محجوز بقيمة مليون دينار من عائدات أنشطة الرّهان الرّياضي على غير الصيغ القانونية

حجزت فرقة تابعة للحرس الوطني بالعوينة مختصة في البحث في الجرائم الماليّة المتشعبة مبالغ مالية ومحجوزات قدرت قيمتها الجملية بحوالي مليون دينار، وذلك في قضية عدليّة ضد شركة مشبوهة وشخصين إثنين موضوعها : ”شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال”، وفق ما أكده الم

Tunisienumerique - 22 mai 2023 à 10:00

CA : Report de l'examen d'une affaire pénale contre Slim Riahi

La chambre criminelle spécialisée dans l'examen des affaires de corruption financière au Tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce lundi, de reporter l'examen de la plainte déposée par le comité de gestion du Club africain contre l'ancien p

Mosaïque FM - 22 mai 2023 à 19:03

حجز مبالغ مالية ضخمة من عائدات تعاطي أنشطة الرهان الرياضي

حجزت فرقة تابعة للحرس الوطني بالعوينة مختصّة في البحث في الجرائم المالية المتشعبة مبالغ مالية ومحجوزات قدرت قيمتها الجملية بحوالي مليون دينار، وذلك في قضية عدليّة ضد شركة مشبوهة وشخصين إثنين موضوعها ''شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال''، وفق ما أكّده الم

Mosaïque FM - 22 mai 2023 à 08:51

في قضية رفعها عليه النادي الأفريقي،: رجل الأعمال ورئيس النادي الأفريقي سليم الرياحي امام القضاء

قررت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، تأجيل النظر في ملف متهم فيه رجل الأعمال والرئيس السابق لجمعية النادي الإفريقي سليم الرياحي الى جلسة جويلية المقبل ،وذلك استجابة لطلب محاميه الذي

Babnet - 22 mai 2023 à 12:49

محجوز بقيمة مليون دينار من عائدات أنشطة الرّهان الرّياضي على غير الصيغ القانونية

حجزت فرقة تابعة للحرس الوطني بالعوينة مختصة في البحث في الجرائم الماليّة المتشعبة مبالغ مالية ومحجوزات قدرت قيمتها الجملية بحوالي مليون دينار، وذلك في قضية عدليّة ضد شركة مشبوهة وشخصين إثنين موضوعها : ''شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال''، وفق ما أكده ال

Babnet - 22 mai 2023 à 07:04

Paris sportifs : Près d’un million de dinars saisis

Près d’un million de dinars provenant des recettes des paris sportifs ont été saisis. Une société suspecte fait l’objet d’une enquête ordonnée par le Parquet auprès du Pôle judiciaire économique suite à la saisie d’une importante somme

WEBDO - 22 mai 2023 à 10:44

Près d'un million de dinars de recetttes de paris sportifs saisis

La deuxième brigade centrale des recherches dans les crimes financiers de la Garde nationale a saisi 620 mille dinars de recettes provenant de paris sportifs illégaux, déposés sur des comptes bancaires et ce, suite à un audit réalisé par la Commissio

Mosaïque FM - 22 mai 2023 à 24:09