Enquête sur blanchiment d'argent et infractions bancaires en Tunisie
9 avril 2024 à 19 h
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Tunisie – Projet du Code de changes: Qui aura le droit à un compte Paypal?
“Le projet du nouveau Code des changes a été adopté selon une approche graduelle et prudente qui prend notamment en compte la situation du dinar tunisien”, a déclaré Sonia Zoghlami, directrice générale du financement au ministère des Finances lors
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Ouverture d'une enquête contre Lotfi Abdennadher : soupçons de blanchiment d'argent et infractions bancaires
Une enquête est lancée sur Lotfi Abdennadher pour soupçons de blanchiment d'argent et infractions bancaires, annonce Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis. Mohamed Zitouna, porte-parole officiel du Tribunal de
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Tunisie – Ouverture d’une instruction judiciaire à l’encontre de Lotfi Abdennadher
Mohamed Zaitouna, le porte-parole officiel du tribunal de première instance tunisien, a annoncé que le parquet près le pôle judiciaire économique et financier avait autorisé l’ouverture d’une enquête contre l’homme d’affaires Lotfi Abdennadher pour
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Ouverture d'une instruction judiciaire contre Lotfi Abdennadher
Le porte-parole officiel du Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna, a indiqué, lundi 8 avril 2024, que le Parquet près le Pôle judiciaire économique et financier a autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire contre l'homme d'af
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فتح تحقيق ضد رجل أعمال معروف بتهمة تكوين وفاق لغسيل الأموال
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وذلك من أجل "تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والمتأتي من جرائم صيرفية وديوانية".
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بطاقة ايداع بالسجن جديدة ضد شرف الدين
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الاثنين 08 أفريل 2024 بطاقة ايداع جديدة بالسجن في حق رجل الأعمال والرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين. وتم اصدار بطاقة الايداع في حق شرف الدين لمقاضاته من اجل جريمة
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Tunisie : Nouveau mandat de dépôt à l’encontre de Ridha Charfeddine
Le Parquet près le Pôle Judiciaire Economique et Financier a émis, aujourd’hui, lundi, un deuxième mandat de dépôt en prison à l’encontre de l’homme d’affaires Ridha Charfeddine, dans le cadre des poursuites pour le délit de réalisation de gains à
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Tunisie : Mandat de dépôt à l'encontre de Ridha Charfeddine
L'homme d'affaires et ancien député, Ridha Charfeddine a fait l’objet, ce lundi 8 avril 2024 d’un nouveau mandat de dépôt. Le ministère public du Pôle judiciaire économique et financier a émis un mandat de dépôt à l'encontre l’ancien député et
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