Nouvelles arrestations dans des affaires de corruption et de blanchiment d'argent en Tunisie
29 février 2024 à 15 h
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بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق البشير العكرمي
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أمس الأربعاء 28 فيفري 2024، بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي. وتتعلق بطاقة الايداع الجديدة في حق العكرمي بقضية تحقيقية منشورة في حقه
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ايقاف 6 أشخاص بينهم أجنبيان بتهمة تبييض الأموال
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بستّة أشخاص بينهم اجنبيان ومراقب حسابات. وتتعلق بالمعنيين شبهات تورط في تبييض الأموال وارتكاب مخالفات صيرفية من خلال نشاط
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Tunisia – Suspicions of money laundering through foreign association: 6 individuals detained
Tunisian justice has imprisoned six people, including two foreigners and an auditor, suspected of money laundering and banking violations via the activities of a foreign association working in the field of humanitarian aid in a Maghreb country. This
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Tunisie – Soupçons de blanchiment d’argent via une association étrangère : 6 personnes retenues
La justice tunisienne a placé en détention six individus, dont deux étrangers et un auditeur, suspectés de blanchiment d’argent et de violations bancaires à travers les activités d’une association étrangère opérant dans le domaine de l’aide humanit
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Tunisie – Ouverture d’une enquête pour suspicion de malversations dans la gestion du théâtre en...
Le Parquet près le Tribunal de Première Instance de Sousse 1 a autorisé l’équipe de recherche judiciaire de la Garde Nationale à Sousse à ouvrir une enquête sur des soupçons de corruption liés aux travaux du théâtre en plein air de Sousse. A noter
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Détournement de fonds publics : mandats de dépôt contre cinq personnes
Le juge d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis a émis, ce mercredi, des mandats de dépôt à l'encontre de cinq personnes accusées d'avoir détourné des fonds appartenant à une société de travaux publics. Le procureur de l
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Ils regretteront d’avoir pillé la société de travaux publics : Les mandats de dépôt tombent
Les choses se corsent pour la mafia qui sévissait dans une société de travaux publics. Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis a signé ce mercredi 28 février les mandats de dépôt pour les 5 personnes coincées par les policie
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Tunisie – Des peines de prisons de 4 à 8 ans de prison dans l’affaire...
La chambre pénale chargée d’examiner les dossiers de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné à des peines de prison allant de quatre à huit ans plusieurs anciens responsables de la Compagnie des Phosphates de
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